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人民同泰第九届董事会第六次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-05 18:00:07   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知,会议于2020年3月4日以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议案。哈药集团医药有限公司系公司的全资子公司,为保证公司经营工作的稳健发展,拟向哈药集团股份有限公司申请借款,预计借款总金额不超过陆仟万元,借款利率不超过同期银行一年期贷款利率。

关联董事刘波先生、孟晓东先生、王鹏浩先生回避表决,会议以4票同意,3票回避,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。(具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》(临2020-005号))特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董 事 会

二零二零年三月六日


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